北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2012 年 3 月 26

日（星期一）10：30 在總部一層會(huì)議室召開，公司三位監(jiān)事張集書、任蓉芬、趙玉

美全部出席會(huì)議。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張集書先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議、討論，一致通過如下決議：

一、審議通過《公司 2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

現(xiàn)將《公司 2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》提交本次監(jiān)事會(huì)審議。《公司 2011 年度

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》將作為公司 2011 年年度報(bào)告全文第八節(jié)監(jiān)事會(huì)報(bào)告部分。

此議案 3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對(duì)，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

本議案需經(jīng)公司 2011 年年度股東大會(huì)表決批準(zhǔn)。

二、審議通過《公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。

現(xiàn)將《公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》提交本次董事會(huì)審議。2011 年，公司實(shí)

現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1.76 億元，同比增長(zhǎng) 6.63%，其中旅游服務(wù)業(yè)收入 1.63 億元，同比

增長(zhǎng) 9.51%，商業(yè)銷售收入 519.94 萬元，同比增長(zhǎng) 4.89%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 873 萬元。

此議案 3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對(duì)，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

三、審議通過《公司 2011 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。

經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司 2011 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為

8，728，330.48 元。

通過加強(qiáng)內(nèi)部成本控制和外部增收，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，改變了近

年來非經(jīng)常性損益在利潤(rùn)中占較大比例的情況。由于公司歸還了建設(shè)銀行[4.73 0.64% 股吧 研報(bào)]貸款，公司

流動(dòng)資金壓力依然較大，為鞏固生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，保持公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)公司董

事會(huì)提議，2011 年度按已發(fā)行的股份 187，490，180 股計(jì)算，擬以每 10 股向全體股東

派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司 2011

年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。

此議案 3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對(duì)，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

四、審議通過《公司 2011 年年度報(bào)告》及其摘要的議案。

按照深圳證券交易所安排，《公司 2011 年年度報(bào)告》及其摘要應(yīng)于 2012 年 3

月 27 日在《中國(guó)證券報(bào)》及指定網(wǎng)站上披露。

現(xiàn)公司已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定將《公司 2011 年年度報(bào)告》及其摘要編制完成。

此議案 3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對(duì)，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

五、審議通過《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

根據(jù)深交所和北京證監(jiān)局等的要求，公司根據(jù)公司實(shí)際情況編寫了《內(nèi)部控制

自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，由中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審核并出具了審核意見。

此議案 3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對(duì)，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

六、審議通過《關(guān)于公司 2011 年度募集資金存放與使用情況說明》的議案

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證

券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》

等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金使用情況表》和《變更募集資金

投資情況表》。

此議案 3 名監(jiān)事同意，0 名監(jiān)事反對(duì)，0 名監(jiān)事棄權(quán)。

特此公告

北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二○一二年三月二十六日

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